Dos de las 75 empresas fantasmas detectadas por SHCP están en Yucatán

Mérida, Yucatán, a 28 de enero de 2020.- Las empresas Comercializadora Rocu SA de CV y Pensur SA de CV, radicadas en Yucatán, fueron señaladas por la Sistema de Administración Tributaria (SAT) como empresas fantasmas, entre un total de 75, que emiten facturas sin tener una actividad comercial activa.

Este lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su versión electrónica publicó la lista de 75 empresas que se consideran fantasmas y que mantienen un ejercicio de actividades “emite facturas”, “sin establecer un proceder económico activo”, establece la publicación.

La lista de las primeras 75 empresas denominadas “fantasmas”, las dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un oficio, en esa lista destacan empresas ubicadas en 19 estados del país, siendo el Distrito Federal el referente con un mayor número de ellas, en total 12 empresas.

En el listado, se registran 5 empresas en Oaxaca; 6 empresas en Jalisco, 4 en Puebla; 4 en Sonora; 3 en Tabasco, 2 en Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Yucatán, y 1 en las entidades: Coahuila; Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Chiapas y Campeche.

Según se establece en el documento emitido por el Diario Oficial de la Federación, en el lugar 24 aparece la empresa Comercializadora Rocu, SA de CV, con registro COP 1507275L6, que desde el 28 de noviembre de 2019 fue detectada y de la misma forma, PENSUR SA de CV, con registro PEN 151029B25; que fue notificada el 6 de diciembre pasado.

En su caso la empresa detectada en el estado de Campeche está registrada a nombre de Roberto José Toledo Lerma, con registro 9006205I7, notificada también en el mes de diciembre para que reporte actividades económicas viables, ya que no hay registro de los mismos y continúa emitiendo facturas.

Según reporta la SHCP, una vez notificadas las empresas establecidas tendrán 15 días para presentar las pruebas necesarias que las lleven a deslindarse de los hechos.

También en la edición del DOF de este lunes, Hacienda publicó la lista de empresas que ya han sido notificadas por presuntamente ser 'fantasmas', pero que han promovido medios de defensa contra los oficios de la dependencia.

Según el documento del Diario Oficial de la Federación “Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé la ley, que establecen sanciones y persecusión por fraude fiscal”.

Las 75 empresas boletinadas se exhiben como investigadas y tras notificación deberán responder por dichas acciones que se comprementen en el cause legal fiscal.  Este documento se enlista en el e referencia en el oficio número 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020, emitido por laAdministración de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, detalla el documento.